場外交易與其他類型的交易所一樣，必須透過執行客戶身份驗證（KYC）程序，從而遵守反洗錢準則。 這意味著從申請人那裡收集數據和文件，包括有效的身份證明和有效的地址證明。
客戶身分驗證不但能夠向公眾保證場外交易是合法及適當，還能在保護交易，免受政府和金融機構的審查及防止詐騙。
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